深圳市麦达数字股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

2019-10-29 11:35:04

深圳市麦达数字股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:002137证券缩写:Meda数字公告编号。:2019-063

深圳迈达数码有限公司

关于第五届监事会第十七次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证公告真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

深圳迈达数码有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议通知于2019年9月17日以书面和电子邮件形式发出。会议于2019年9月23日在深圳市福田区彩田路新豪渡厄a座2801会议室进行现场表决。公司监事会主席曾慧明先生主持会议。本次会议应有3名监事出席,3名实际监事出席。所有监事应出席现场会议并亲自投票。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.监事会会议综述

1.审议通过《关于申请控股子公司退出全国中小企业股份转让系统的议案》

经审查,监事会认为,子公司深圳市意达科技有限公司因自身发展需要,拟申请退出全国中小企业股份转让系统,不会对公司生产经营产生重大影响。这一决策过程合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

投票结果:该法案以三票赞成、零票反对和零票弃权获得通过。

2.审议通过会计政策变更议案

经审查,监事会认为,会计政策的变更是按照财政部有关文件的要求对原会计政策的相应变更,符合有关法律法规的规定,不影响当期损益,不涉及对前几年的追溯调整。 会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。 同意公司这次会计政策的改变。

三.供参考的文件

公司第五届监事会第十七次会议决议。

深圳迈达数码有限公司监事会

2019年9月24日

证券代码:002137证券缩写:Meda数字公告编号。:2019-062

深圳迈达数码有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

深圳迈达数码有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第十九次会议通知已于2019年9月17日以书面和电子邮件形式发送给全体董事。会议于2019年9月23日在深圳市福田区彩田路新浩渡厄a座2801会议室举行,采用现场结合通讯表决的方式。会议由公司董事长陈亚梅女士主持。应该参加会议的董事有9名,实际上有9名。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.董事会会议回顾

深圳市世意达科技有限公司(以下简称“世意达”)是公司智能硬件板的核心企业,是公司控股子公司,持股96.10%。该公司于2016年11月在国家股票转让系统上市进行公开转让。目前,由于自身的发展需要,经研究,公司董事会同意施依达申请退出全国中小企业股份转让系统。这件事不会对公司的生产经营产生重大影响。

十一大申请退出全国中小企业股份转让系统仍需相关监管部门批准。存在不确定性。终止上市的具体时间为国家中小企业股份转让制度批准的日期。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

投票结果:动议以九票赞成、零票反对和零票弃权获得通过。

2.审议通过会计政策变更议案

公司董事会认为,公司会计政策的变更是根据财政部制定的要求进行的合理变更,符合财政部颁布的《企业会计准则》的有关规定。其决策程序符合有关法律、行政法规和公司章程的有关规定。变更后的会计政策能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意这个会计政策的改变。

详情请参阅本公司于2019年9月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网发布的《会计政策变更公告》。公司独立董事表达了明确一致的独立意见。详情请参见2019年9月24日巨潮信息网。

公司第五届董事会第十九次会议决议。

深圳迈达数码有限公司董事会

2019年9月24日

证券代码:002137证券缩写:Meda数字公告编号。:2019-064

深圳迈达数码有限公司

会计政策变更公告

深圳迈达数码有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月23日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过《会计政策变更议案》。该会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、会计政策变化概述

(一)变更原因

2019年5月9日,财政部发布了《关于印发和修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号)(以下简称《财会[2019][]8号),2019年5月16日发布了《关于印发和修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》(财会[2019]9号)(以下简称《财会[2019][]9号),要求在由于上述会计准则的颁布和修订,公司调整了会计政策的相关内容。